Normas sobre activos virtuales

El intercambio de activos virtuales y las operaciones de inversión de MF se adhieren a las mejores prácticas del sector, incluidos los monederos multisig y el almacenamiento en frío para salvaguardar todos los activos virtuales mantenidos en la plataforma. MF ha establecido controles automatizados que identifican y abordan con prontitud actividades ilegítimas como fraudes, robos o vulnerabilidades técnicas. Nuestros programas de autenticación multifactor, verificación de cuentas y seguro de fondos ayudan a mitigar el riesgo.

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1.  Listing asset and products

MF is committed to conducting comprehensive due diligence on all virtual assets prior to confirming their eligibility for listing on MF. MF’s virtual assets listing evaluation team (the “VA  Evaluation team”  thoroughly assesses each asset for which a listing application is received against our product standards that include key considerations around market metrics, design features, regulatory posture, security properties, and other factors that the VA Evaluation team  deems relevant on a case by case basis. 

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Only virtual assets receiving approval may be listed.  In addition to this initial valuation, our VA Evaluation team periodically checks and evaluates virtual assets to confirm that our listing standards continue to be met or exceeded.   If these standards are no longer met, our operations team will meet with Senior Management to discuss whether suspension or delisting is required.  After an initial determination about a recommended course of action for a virtual asset that has fallen below standards has been made, this decision must be reviewed by the BoD before implementation.  The BoD may contract an asset’s sponsor company to discuss the shortfall versus our standards, and consider a rectification plan and timeline for corrective measures to take effect.  However, all decisions of the BoD regarding the suitability for continued listing are considered final.  Records of the VA evaluation team and the BoD are securely stored per the data retention policy.

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Solicitud de listado

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MF acepta solicitudes para listar un nuevo activo a través del equipo interno de desarrollo de negocio (BD) de la empresa o de proyectos externos que deseen listar sus tokens en MF DEX. Todas las solicitudes pasan por el mismo equipo para garantizar la documentación y el análisis adecuados del activo antes de pasar a la fase de evaluación. 

To apply for listing, an applicant is required to submit a comprehensive listing form which must include the details as below, and any other factors the VA Evaluation team believes are important to understand in considering the application:

• Project information (Project name, founders, team, official website); 
• Company Structure;
• Token Information ( token name and symbol, contract address, tokenomics); 
• Product/ offering description (background, github code repo, stage of development); and
• Detalles comerciales (venta de tokens, previsión de tesorería, etc.)

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The VA Evaluation process is iterative, and the VA Evaluation team is authorized by this Policy to request additional information where it believes the initial application leaves any uncertainties about an asset’s suitability. 

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*El formulario de la lista de VA puede verse en el apéndice 

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2.  Evaluation

El equipo de evaluación de VA de MF lleva a cabo una investigación de cada activo propuesto para su cotización en la plataforma/red de negociación de MF en función de las siguientes directrices de diligencia debida:

• Clasificación reglamentaria (por ejemplo, valor registrado, mercancía, token de utilidad, token de pago, aprobado para negociación) y aprobaciones en las jurisdicciones aplicables;
• Cumplimiento de la normativa en la(s) jurisdicción(es) de emisión aplicable(s) y cualquier prohibición/limitación impuesta por países debido a sanciones;.
• Evaluaciones de auditoría tecnológica sobre seguridad, privacidad y nivel de descentralización;
• Riesgos relacionados con el anonimato, el control por una sola entidad y la capacidad de supervisar las transacciones".
• Acciones reguladoras o legales previas contra promotores, intercambios o restricciones a la publicidad;
• Modelo económico y riesgos inherentes señalados en informes de investigación o libros blancos; 
• Consideraciones como el estatus de moneda de curso legal, el respaldo gubernamental y la adecuación de los protocolos KYT/AML;
• Clasificación a efectos fiscales en las economías primarias y cumplimiento de las sanciones mundiales.
• Seguimiento continuo de las exenciones reglamentarias, los cambios de estatuto jurídico o las tendencias de clasificación en todo el mundo.

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Aprobación

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Una vez finalizada la evaluación inicial, MF cuenta con un proceso de aprobación en varias fases que debe completarse en su totalidad antes de poder incluir un bien en la lista:

• If the VA Evaluation team makes a favorable finding as to the asset’s qualification for listing, it prepares a preliminary report for Compliance review;
• Cumplimiento realiza una revisión independiente del informe preliminar; Cumplimiento puede devolver el informe al equipo de evaluación de VA para preguntas de seguimiento o información adicional; este proceso es iterativo y continuará hasta que Cumplimiento esté plenamente satisfecho de que nuestras normas han sido cumplidas por el solicitante.
• Si se aprueba, el activo virtual se añade a la lista de activos aprobados de MF y se integra en los sistemas tecnológicos.

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3.  On-going review & actions

Tras la inclusión de un activo en la lista, MF lleva a cabo una supervisión continua de factores como la profundidad del mercado y el cumplimiento de la normativa aplicable. Como parte de esta revisión, se cruzará toda la información relacionada con los tokens y se actualizarán los registros de la empresa. A continuación, la hoja de ruta se cotejará con la información actualizada en los sitios web oficiales y las actividades en las plataformas de las redes sociales. En caso de discrepancias, el personal de operaciones se pondrá en contacto con el equipo del proyecto/emisor del activo para obtener aclaraciones y realizar una investigación más exhaustiva. 

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Any changes identified in the quarterly review that trigger reassessment are escalated to Compliance.  If Compliance is not satisfied, delisting or suspension procedures will follow, and if Standards can no longer be met, notifications are given to the asset’s sponsor and VARA as required.

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With respect to assets that are forked, or otherwise become unsupported through the actions of the entity controlling such assets, the operations team will immediately investigate and learn all relevant information about the change in the assets to ascertain the impact to our users.  We will then develop an information statement and notice providing clear and complete information about the development, which will be transmitted to users to their registered e-mail addresses and via social media platforms.   If action is required by users to protect their Client Accounts, then the notice provides information on the recommended steps.  If such risks cannot be fully mitigated by either our own actions or the actions we recommend that our users take, then the notice will state that clearly.  

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MF mantiene registros completos, precisos y auditables de todas las VA que figuran en la plataforma. Los registros se almacenan de forma segura de acuerdo con la política de conservación de datos de MF.

4. Policy updates

The operations team reviews all policies and procedures  periodically, and updates the documentation and response plans, the policies, and procedures as necessary.

En el caso de los riesgos de alto impacto, nuestra política consiste en aplicar un plan de despliegue retardado y llevar a cabo la formación adecuada con el personal de operaciones, para garantizar que todos los protocolos internos aplicables para adquirir, transferir o disponer de otro modo de cualquier activo virtual se ajusten a nuestros marcos de riesgo y cumplimiento establecidos con los reguladores.

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5. Appendix

Formulario de lista de activos MF

Estimado equipo de proyecto, le rogamos que responda a las siguientes preguntas para nuestro equipo de evaluación. 

El contenido de este documento es confidencial y está destinado exclusivamente a la persona de contacto del equipo del proyecto. Queda terminantemente prohibido que MF o cualquiera de sus empleados compartan cualquier parte del contenido con terceros, sin el consentimiento por escrito del remitente. 

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Información sobre el proyecto

1. Nombre del proyecto.
2. Página web oficial.
3. Enlace a la última versión del libro blanco del proyecto.

Información sobre fichas 

4. Nombre y símbolo de la ficha.
5. Si el proyecto se basa en un contrato, indique el tipo y la dirección del contrato inteligente.

Tokenomics

6. ¿Cuál es su calendario de distribución de tokens? En caso de venta privada/ICO, comparta una lista de inversores, su porcentaje de asignación y cualquier descuento que hayan recibido. Indique también en qué fase del proceso de venta de tokens se encuentran sus inversores y si existe un periodo de bloqueo o de adquisición de derechos. 
7. What is your current circulating supply, market cap and FDV? Is there any discrepancy versus what’s shown on CMC ?  If yes, please explain why?
8. Please provide a current breakdown of your circulating tokens, across all existing networks, including T&A, foundation, retail and institutional users.
9. ¿Qué porcentaje de fichas de su equipo/empresa ha vendido?
10. ¿Qué cree que impulsará la demanda y el valor de su ficha?
11. Enumere todos los usos actuales y futuros de su ficha.
12. ¿Existen sistemas de incentivos y/o penalizaciones para los participantes en su ecosistema de tokens? En caso afirmativo, resúmalo. 

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Estructura de la empresa

13. Desglose el número total de empleados (incluidos directivos, desarrolladores, marketing, etc.).
14. Proporcione antecedentes y perfiles resumidos de su equipo directivo clave y sus perfiles de LinkedIn.
15. ¿Cómo puede garantizar (o convencernos) de que sus desarrolladores y miembros del equipo seguirán comprometidos con este proyecto?
16. Proporcione un desglose de los asesores externos, si los hubiera, y explique cómo cada uno de ellos ha ayudado a su proyecto en el pasado. 
17. Indique los datos de todos los inversores de su empresa y sus respectivas participaciones (simbólicas y/o en capital).
18. ¿Dónde tiene la sede su equipo y dónde está constituida su empresa?

Oferta y desarrollo de productos

19. Explique los antecedentes y la motivación para iniciar este proyecto.
20. ¿Cuál es su panorama competitivo y su punto de venta único?
21. Describa su oferta de productos, características y casos de uso
22. Incluya la hoja de ruta más reciente de su proyecto. 
23. ¿En qué fase del desarrollo de su producto se encuentra ahora?
24. Muestra las estadísticas relevantes del proyecto (por ejemplo, MVP/alpha/beta/testnet)
25. Code repo para que podamos echar un vistazo a su desarrollo hasta la fecha. 
26. ¿Cuáles son las barreras de entrada de su tecnología (innovación)?
27. ¿Ha contratado a terceros para realizar una auditoría de diseño y seguridad del código? Si es así, por favor comparta los informes / documentación.
28. ¿Qué medidas tomó para informar a su comunidad de las actualizaciones de la hoja de ruta cuando se produjeron?
29. ¿Cuáles son las 10 principales regiones donde se encuentran sus comunidades (regiones o países)?
30. Comparta estadísticas clave de sus plataformas de medios sociales (número de seguidores en Telegram, Twitter, etc.)
31. Si su producto está regulado o en discusión con alguna jurisdicción, comparta los detalles de las jurisdicciones. 
32. ¿Ha recibido su proyecto alguna notificación o rechazo de las autoridades reguladoras? En caso afirmativo, ¿cuáles y por qué?

Comercial

33. Desglose el destino de los ingresos obtenidos con la venta de fichas.
34. ¿Cuál es el desglose de sus gastos actuales hasta la fecha? ¿Se han desviado de su plan original?
35. Please provide an 18-month cash flow forecast including FTE plans and historical.
36. ¿Tiene alguna asociación en marcha o en conversaciones?
37. What exchanges is your token  available on; and what exchanges are you talking to and where are you in the various application stages?

Otros

38. ¿Tiene alguna causa judicial pendiente en el pasado o en la actualidad relacionada con usted, la empresa o cualquier otra persona relacionada con la empresa? En caso afirmativo, facilite detalles.